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偽造假協議 非法吞四億 多案連環審 郭文貴胞兄受審 涉銷毀五年賬目

[2017-06-18]

本報訊

 

背負國際刑警組織「紅色通緝令」、流亡美國的中國富商郭文貴不停「爆料」,中國司法部門再度出手反擊。繼剛審理完郭氏公司巨額騙貸騙匯案後,又把郭旗下公司的多宗案件提起公訴,其中北京盤古氏投資有限公司(簡稱盤古公司)職員涉嫌故意銷毀會計憑證等罪一案中,被告包括郭文貴的胞兄郭文存,另外兩案分別為盤古公司職員涉嫌職務侵佔和挪用資金罪、河南裕達置業有限公司(簡稱裕達公司)及職員涉嫌騙取貸款罪,涉案總金額共約20億元(人民幣,下同)。

此前起訴盤古公司巨額騙貸、騙匯案的遼寧大連市西崗區檢察院,日前已對盤古公司職員涉嫌故意銷毀會計憑證等罪提起公訴。新華社報道,據檢方指控,2013年8月,為逃避紀檢部門的審查,郭文貴指使郭文存、馬成、勝瑞剛,將盤古氏國際大酒店有限責任公司此前5年多的全部會計賬目銷毀,應以故意銷毀會計憑證等罪追究上述人員的刑事責任。
郭文存成為郭文貴首名被起訴的親屬。據網上資料,郭文存是郭文貴的六哥。郭氏兄弟姊妹共8人,郭文貴排行第七。而在16日,西崗區檢察院又決定,對盤古公司職員涉嫌挪用資金等罪案提起公訴。起訴書稱,2008年,天津華泰公司董事長趙雲安(另案處理)因被警方抓捕,郭文貴找關係讓趙獲保釋,趙便將其控制的北京和達公司(天津華泰第一大股東)股權轉讓給郭文貴,郭因此實際控制了天津華泰。
同年7月,郭文貴指使時任天津華泰董事曲龍等人,將天津華泰的4億多元資金轉出,供郭文貴及公司使用。其後,郭文貴指使時任盤古公司副總經理高嵩、法務部總監馬楠、法務部經理程秀華,偽造一系列虛假協議等,達到將這4億多元非法據為己有的目的。檢方認為,應以挪用資金罪追究曲龍的刑責;應以職務侵佔罪追究高嵩、馬楠、程秀華三人的刑事責任。
同樣在16日,河南開封市檢察院對郭文貴的裕達公司及職員涉嫌騙取貸款案提起公訴。據檢方指控,2008年,郭文貴指使時任裕達公司副總經理馬成(另案處理)和郭麗傑、財務總監張新成、財務部副經理肖艷玲,通過註冊空殼公司、偽造合同等方式,先後40多次從7家銀行騙取貸款等共計14.95億元,至案發尚有2億多元未歸還銀行。檢方認為,應以騙取貸款等罪追究裕達公司和上述人員刑事責任。

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